легалізації
- Україна
У Держспецзв’язку виявили корупційну схему
Учасники схеми вивели 62 млн гривень на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою подальшої легалізації. Правоохоронці повідомили про підозру…
Читати далі » - Україна
Суд заочно заарештував нардепа Дубневича
Нардеп підозрюється в заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку. Вищий антикорупційний суд…
Читати далі » - Події
БЕБ принесло в рази більше у бюджет, ніж витрачено на його роботу. Про це зазнач…
БЕБ принесло в рази більше у бюджет, ніж витрачено на його роботу. Про це зазначив виконуючий обов’язки Директора Бюро економічної…
Читати далі » - Україна
Директора київського пологового підозрюють у привласненні 4,5 млн грн
Фігуранту інкримінують розтрату коштів, службове підроблення та пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Директору одного з київських пологових будинків,…
Читати далі » - Події
БЕБ повідомило про підозру директору пологового будинку, який виплатив 4,5 млн г…
БЕБ повідомило про підозру директору пологового будинку, який виплатив 4,5 млн грн зарплати неіснуючим співробітникам Детективи БЕБ повідомили про підозру…
Читати далі »