легалізували
- Україна
Топ-менеджерів Полтавського ГЗК підозрюють у легалізації майна на 33 млн
Підозрювані легалізували понад 885 тис тонн щебеневої продукції й порожньої породи, отриманих внаслідок незаконного видобутку Топ-менеджерів гірничо-збагачувального комбінату на Полтавщині…
Читати далі » - Події
Екскерівник столичної філії найбільшого українського приватного банку підозр…
Екскерівник столичної філії найбільшого українського приватного банку підозрюється у заволодінні майже 6 млрд грн ????За погодженням прокурорів Офісу Генпрокурора повідомлено про…
Читати далі » - Події
Відомому бізнесмену повідомлено про нову підозру – у заволодінні майже 6 млрд г…
Відомому бізнесмену повідомлено про нову підозру - у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку ????За погодженням прокурорів Офісу…
Читати далі » - Події
Схема мільйонних розкрадань на будівництві медамбулаторій – судитимуть експо…
Схема мільйонних розкрадань на будівництві медамбулаторій – судитимуть експосадовця Одеської ОДА та 4 його співучасників ????Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували…
Читати далі » - Події
Вивели в офшор понад 700 млн грн: повідомили підозру підсанкційному російському …
Вивели в офшор понад 700 млн грн: повідомили підозру підсанкційному російському олігарху-власникові «Альфа-Банку» Для виведення коштів використалося кілька схем: виплата…
Читати далі » - Події
Правоохоронці викрили власницю приватного банку, яка разом із спільниками орг…
Правоохоронці викрили власницю приватного банку, яка разом із спільниками організувала азартні ігри та легалізувала майже 5 млрд грн???? За процесуального…
Читати далі » - Події
Схема мільйонних розкрадань на будівництві медамбулаторій – підозрюють посад…
Схема мільйонних розкрадань на будівництві медамбулаторій – підозрюють посадовця Одеської ОДА та 5 його співучасників ???? За процесуального керівництва Одеської…
Читати далі » - Події
Викрито організовану групу, яка виготовляла та збувала наркотики на десятки мі…
Викрито організовану групу, яка виготовляла та збувала наркотики на десятки мільйонів гривень щомісяця???? За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено…
Читати далі » - Події
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний …
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на ДніпропетровщиніСлужба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК…
Читати далі »
