відмивання грошей
- Події
⚡️Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалют…
⚡️Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом Сервіси надавали можливість кібеорзлочинцям легалізувати активи, здобуті…
Читати далі » - Україна
Коломойському дозволили продати нерухомість у США
Влада Сполучених Штатів дозволила компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати будівлю в Техасі, яка раніше була заморожена у справі про…
Читати далі » - Події
Колишнє керівництво заводу імені Патона звинувачують у розкраданнях майна та відмиванні грошей
Повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ “Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона”, члену правління заводу та…
Читати далі » - Україна
Коломойського за кордоном чекають великі проблеми із законом
Серпень 2020 року важко назвати сприятливим для Ігоря Коломойського та його ділових партнерів, але зростання проблем у провідного українського олігарха…
Читати далі » - Україна
Коломойський відповів на звинувачення у розкраданні і відмиванні грошей в США
Олігарх Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США та запевняє, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав з…
Читати далі » - Ексклюзивне
Покупки більше 5000 гривень тільки з паспортом: як відтепер відбуватимуться електронні розрахунки
З 28 квітня 2020 року кожен українець може стати «потенційним терористом». Саме такі новації приготував для нас Кабінет міністрів колишнього…
Читати далі » - Україна
У Швейцарії звинувачують Миколу Мартиненка у відмиванні майже 3 млн євро
Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему.…
Читати далі »