активы
- Україна
АРМА отримало рекордну суму арештованих коштів
Активи було перераховано попри перешкоди з боку фінансових установ, на рахунках яких розміщувалась арештована сума. Національне агентство з розшуку та…
Читати далі » - Події
https://www.youtube.com/watch?v=_85xpFDEzp8 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=_85xpFDEzp8FB | TW | INSTA | YOUTUBEYouTubeБЕБ: Гучні справи Фірташа#україна #газ #фірташ #активи #підозра #справа #БЕБ Гучні справи Фірташа. Махінації…
Читати далі » - Україна
В Україні арештували мільярдні активи генерала РФ
До списку активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок…
Читати далі » - Події
Накладено арешти на активи російських компаній на загальну суму близько 25,8 млр…
Накладено арешти на активи російських компаній на загальну суму близько 25,8 млрд грн, - Іван ВигівськийЗокрема з найвідоміших: цінні папери…
Читати далі » - Світ
У Сінгапурі вилучили активи на $735 млн у справі про відмивання грошей
Фото: Singapore Police Force У Сінгапурі розкрили схему відмивання грошей на 735 млн доларів Банда відмивала доходи від організованої злочинної…
Читати далі » - Події
Вивели в офшор понад 700 млн грн: повідомили підозру підсанкційному російському …
Вивели в офшор понад 700 млн грн: повідомили підозру підсанкційному російському олігарху-власникові «Альфа-Банку» Для виведення коштів використалося кілька схем: виплата…
Читати далі » - Події
Підозра відомому російському олігарху – ексвласнику банку за легалізацію 100 мл…
Підозра відомому російському олігарху - ексвласнику банку за легалізацію 100 млн грн Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину рф…
Читати далі » - Події
БІОПАЛИВО З рф В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Російське біопаливо на майже 39 млн грн. В Одес…
БІОПАЛИВО З рф В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІРосійське біопаливо на майже 39 млн грн. В Одеській області підприємство, порушило обмеження щодо ввезення…
Читати далі » - Події
За матеріалами СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, …
За матеріалами СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, санкції запроваджено до понад 4 тис. компанійСлужба безпеки…
Читати далі » - Україна
У чиновника ДБР виявили необґрунтовані активи на 7,1 млн гривень
САП звернулася до суду з позовом про стягнення різниці між набутим майном і законними доходами. У посадовця Державного бюро розслідувань та…
Читати далі »
