Світ
У Сінгапурі вилучили активи на $735 млн у справі про відмивання грошей
Фото: Singapore Police Force
У Сінгапурі розкрили схему відмивання грошей на 735 млн доларів
Банда відмивала доходи від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та азартні ігри в інтернеті.
У рамках масштабного розслідування щодо відмивання грошей поліція Сінгапуру вилучила активів на суму 735 мільйонів доларів, включаючи майже сотню дорогих будинків та 50 автомобілів. Про це повідомляє BBC.
Під час спецоперації поліція затримала десятьох осіб – усі громадяни інших держав. Ще восьмеро фігурантів перебувають у розшуку. Усіх їх підозрюють у причетності до відмивання доходів від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та азартні ігри в інтернеті.
У зловмисників вилучено 94 об’єкти нерухомості та 50 автомобілів, загальна вартість яких становить майже 600 мільйонів доларів, а також 17 мільйонів готівкою, понад 250 сумок і годинників класу люкс, 270 ювелірних виробів, більш як 120 електронних пристроїв.
Правоохоронці також заявили про заморожування понад 35 банківських рахунків, на яких зберігається 81 мільйон доларів.
ПІДПИСАТИСЯ на Telegram-канал 1NEWS
Джерело
