отмывание денег
- Україна
Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку
В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні. Міністерство…
Читати далі » - Світ
Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок
Фото: Подробиці В Егмонтській групі вирішили, що членство РФ псує їхню репутацію Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля…
Читати далі » - Світ
РФ виключили зі спільноти фінансових розвідок
Фото: Подробиці В Егмонтській групі вирішили, що членство РФ псує їхню репутацію Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля…
Читати далі » - Світ
У Сербії Апеляційний суд підтвердив відмову видати Україні ексгенерала СБУ
Фото: Схеми Андрій Наумов Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит…
Читати далі » - Світ
Суд у Сербії виніс вирок ексгенералу СБУ – ЗМІ
Фото: Скриншот Ексгенерал СБУ Андрій Наумов у Вищому суді міста Ниш (Сербія) Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі…
Читати далі » - Україна
Двоє директорів підприємств заволоділи зерном на 23 млн грн
Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне…
Читати далі » - Світ
Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей
Швейцарія посилить заходи проти відмивання грошей Уряд країни має намір запровадити реєстр бенефіціарних власників. Юристів, консультантів та бухгалтерів зобов’яжуть перевіряти…
Читати далі » - Україна
Викрито схему розкрадання коштів на бронежилетах
Підприємцю, який поставив ЗСУ браковані засоби захисту на майже 6 млн грн, загрожує 12 років тюрми. Військова контррозвідка Служби безпеки…
Читати далі » - Світ
У Сінгапурі вилучили активи на $735 млн у справі про відмивання грошей
Фото: Singapore Police Force У Сінгапурі розкрили схему відмивання грошей на 735 млн доларів Банда відмивала доходи від організованої злочинної…
Читати далі » - Україна
Олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні грошей
Російський бізнесмен михайло Фрідмана був власником опосередкованої частки українського банку. Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському…
Читати далі »
