отмывание денег
- Світ
Суд у Сербії виніс вирок ексгенералу СБУ – ЗМІ
Фото: Скриншот Ексгенерал СБУ Андрій Наумов у Вищому суді міста Ниш (Сербія) Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі…
Читати далі » - Україна
Двоє директорів підприємств заволоділи зерном на 23 млн грн
Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне…
Читати далі » - Світ
Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей
Швейцарія посилить заходи проти відмивання грошей Уряд країни має намір запровадити реєстр бенефіціарних власників. Юристів, консультантів та бухгалтерів зобов’яжуть перевіряти…
Читати далі » - Україна
Викрито схему розкрадання коштів на бронежилетах
Підприємцю, який поставив ЗСУ браковані засоби захисту на майже 6 млн грн, загрожує 12 років тюрми. Військова контррозвідка Служби безпеки…
Читати далі » - Світ
У Сінгапурі вилучили активи на $735 млн у справі про відмивання грошей
Фото: Singapore Police Force У Сінгапурі розкрили схему відмивання грошей на 735 млн доларів Банда відмивала доходи від організованої злочинної…
Читати далі » - Україна
Олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні грошей
Російський бізнесмен михайло Фрідмана був власником опосередкованої частки українського банку. Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському…
Читати далі » - Україна
В екснардепа-регіонала проходять обшуки – СБУ
Мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради, стверджують ЗМІ. Правоохоронці проводять обшуки у колишнього…
Читати далі » - Світ
NCA зняло з Фрідмана два з трьох звинувачень – ЗМІ
Фото: пресс-служба YES NCA продовжує розслідування причетності Фрідмана до відмивання грошей Російського олігарха більше не підозрюють у змові з метою…
Читати далі » - Світ
Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора в США
Фото: РИА Новости Адвокат Артема Усса заявив, що вони подадуть апеляцію Американські правоохоронці підозрюють росіянина в ухиленні від санкцій та…
Читати далі »