отмывание денег
- Україна
Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру
Посадовець легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Служба безпеки задокументувала нові факти…
Читати далі » - Україна
Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка
На рахунки родини ексміністра легалізували мільйони доларів, євро та франків, частину коштів витрачали на навчання дітей та розкішні покупки. Національне…
Читати далі » - Україна
Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”
Галущенку повідомили про підозру – участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку…
Читати далі » - Україна
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
Керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території, встановило слідство. В Україні викрили складну і добре замасковану схему…
Читати далі » - Світ
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
Фото: Bild Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально Зловмисники акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб…
Читати далі » - Україна
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив. Повідомлено про підозру чинному…
Читати далі » - Світ
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Фото: Грузинські ЗМІ Справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу Грузії Росіяни ввозили на територію Грузії великі суми валюти, обходячи…
Читати далі » - Україна
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Зловмисники створили фішингові вебсайти, візуально оформлені під відомий онлайн-банкінг, та застосували шкідливе програмне забезпечення. Правоохоронці викрилишахраїв, які викрали понад 1,5…
Читати далі » - Світ
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Фото: Євроюст Під час операції правоохоронці затримали 12 осіб та вилучили майже 100 кг золота Підозрювані займалися також наркотрафіком, перевозячи…
Читати далі » - Україна
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишнього чиновника і його спільників підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. Колишньому високопосадовцю…
Читати далі »
