отмывание денег
- Світ
ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків
Фото: pixabay.com Європейський парламент ухвалив пакет законів для посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Схвалено загальноєвропейський ліміт у…
Читати далі » - Світ
ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
Фото: telegraf.com.ua (ілюстративне фото) Закон ще має ухвалити Європарламент та країни ЄС Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та…
Читати далі » - Україна
Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні – ЗМІ
Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його “зрадником”. Колишній генерал Служби безпеки України…
Читати далі » - Світ
США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами
США ввели санкції проти росіянки Катерини Жданової Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.…
Читати далі » - Світ
У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова – ЗМІ
Фото: svoboda.org Російський олігарх Олексій Кузьмичов Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також…
Читати далі » - Україна
Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку
В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні. Міністерство…
Читати далі » - Світ
Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок
Фото: Подробиці В Егмонтській групі вирішили, що членство РФ псує їхню репутацію Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля…
Читати далі » - Світ
РФ виключили зі спільноти фінансових розвідок
Фото: Подробиці В Егмонтській групі вирішили, що членство РФ псує їхню репутацію Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля…
Читати далі » - Світ
У Сербії Апеляційний суд підтвердив відмову видати Україні ексгенерала СБУ
Фото: Схеми Андрій Наумов Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит…
Читати далі » - Світ
Суд у Сербії виніс вирок ексгенералу СБУ – ЗМІ
Фото: Скриншот Ексгенерал СБУ Андрій Наумов у Вищому суді міста Ниш (Сербія) Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі…
Читати далі »
