отмывание денег
- Світ
FATF залишила без змін статус РФ
Фото: FATF FATF знову не внесла Росію до чорного списку Спроба України посилити обмеження проти РФ, за даними джерел, провалилася…
Читати далі » - Україна
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом
Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й…
Читати далі » - Україна
Заарештовано двох директорів департаментів Айбокс Банку
Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Суд узвалив рішення…
Читати далі » - Україна
Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією
Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти. Слідчі оголосили підозру шахраям, які легалізували в Україні…
Читати далі » - Україна
У США засудили засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Чанпен Чжао перед оголошенням вироку вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance. Федеральний суд в Сіетлі (США) за…
Читати далі » - Світ
ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків
Фото: pixabay.com Європейський парламент ухвалив пакет законів для посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Схвалено загальноєвропейський ліміт у…
Читати далі » - Світ
ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
Фото: telegraf.com.ua (ілюстративне фото) Закон ще має ухвалити Європарламент та країни ЄС Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та…
Читати далі » - Україна
Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні – ЗМІ
Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його “зрадником”. Колишній генерал Служби безпеки України…
Читати далі » - Світ
США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами
США ввели санкції проти росіянки Катерини Жданової Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.…
Читати далі » - Світ
У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова – ЗМІ
Фото: svoboda.org Російський олігарх Олексій Кузьмичов Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також…
Читати далі »
