легалізація
- Події
✅Ухилення від сплати податків. Детективи БЕБ провели обшуки в компанії, яка прода…
✅Ухилення від сплати податків. Детективи БЕБ провели обшуки в компанії, яка продає автозапчастини✅Втеча з казино через проломлену стіну✅Легалізація віртуальних активів,…
Читати далі » - Події
БЕБ скерувало до суду справу про незаконні операції з електронною валютою краї…
БЕБ скерувало до суду справу про незаконні операції з електронною валютою країни-агресора ✅Детективи БЕБ повідомили про підозру фігуранту за незаконні…
Читати далі » - Україна
Перед судом постануть троє посадовців, які завдали 37 млн збитків Нафтогазу
Фігурантам інкриміновано заволодіння майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. До суду притягнуть трьох…
Читати далі » - Україна
Перед судом постануть троє посадовців, які завдали 37 млн грн збитків Нафтогазу
Фігурантам інкриміновано заволодіння майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. До суду притягнуть трьох…
Читати далі » - Події
Екскерівнику АТ «Житомиргаз» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під в…
Екскерівнику АТ «Житомиргаз» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 40 млн грн ✅В…
Читати далі » - Події
За матеріалами СБУ підозру отримав ще один фігурант «справи Коломойського» За …
За матеріалами СБУ підозру отримав ще один фігурант «справи Коломойського»За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у…
Читати далі » - Події
За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру Служба безпеки Укра…
За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозруСлужба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти…
Читати далі » - Події
Детективи бюро економічної безпеки спільно з СБУ оголосили про підозру Ігорю К…
Детективи бюро економічної безпеки спільно з СБУ оголосили про підозру Ігорю Коломойському Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про…
Читати далі » - Події
За матеріалами СБУ підозру отримав Ігор Коломойський За матеріалами Служби бе…
За матеріалами СБУ підозру отримав Ігор КоломойськийЗа матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні…
Читати далі » - Україна
Коломойському вручили підозру
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Олігарху Ігорю Коломойському…
Читати далі »
