Події
За матеріалами СБУ підозру отримав Ігор Коломойський За матеріалами Служби бе…
02 Вересня 2023 12:13
201
За матеріалами СБУ підозру отримав Ігор Коломойський
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Tags
2020 банківських безпеки бюро Бюро економічної безпеки великої використовуючи відмивання власник встановлено вчиненні генерального грн групи Досудове досудове розслідування економічної за кордон злочинів злочинним Ігор Ігор Коломойський інфраструктуру керівництва Кодексу Коломойский кордон кримінального легалізація матеріалами оголошена отримав Офісу півмільярда підконтрольних підозра підозру повідомлення повідомлення про підозру Понад ПРО прокурора промислової Протягом процесуального розслідування років СБУ служби статтями Триває України установ фінансово цьому шахрайство Шляхом02 Вересня 2023 12:13
201