БЕБ скерувало до суду справу про незаконні операції з електронною валютою краї…
БЕБ скерувало до суду справу про незаконні операції з електронною валютою країни-агресора
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру фігуранту за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронних грошей та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України).
Підозрюваний з іншими фізособами займався переказами електронних грошей через заборонені в Україні російські платіжні системи, що включені до санкційного списку, та обмінював їх і криптовалюти у готівку без дозволів Нацбанку.
➡️Через підпільні пункти обміну та онлайн-обмінники проводилися транзакції з обміну криптовалют, електронних грошей «Webmoney», російського рубля.
Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. Таким чином відбувалась легалізація віртуальних активів, зокрема й в інтересах спецслужб країни-агресора.
Матеріали справи направлені в суд.
