Правоохоронці провели обшуки в комерційному банку президента «ЦСКА» РФ, який о…
Правоохоронці провели обшуки в комерційному банку президента «ЦСКА» РФ, який одержав понад 1,6 млрд грн для рефінансування
???? За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора правоохоронці провели обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі комерційного банку.
???? За даними слідства, бенефіціарним власником фінустанови є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу «ЦСКА».
???? Рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно нього застосовано санкції строком на 10 років.
???? В ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування.
???? Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій.
???? Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу установи.
???? Також в межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
???? Досудове розслідування за фактом пособництва державі-агресору здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Більше
