Арештовано понад 166 млн грн суб’єктів господарювання, пов’язаних з діяльністю пі…
Арештовано понад 166 млн грн суб’єктів господарювання, пов’язаних з діяльністю підсанкційної букмекерської компанії
???? За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на понад 166 млн грн. Ці кошти знаходяться на розрахункових рахунках трьох підприємств, пов’язаних з діяльністю відомої підсанкційної букмекерської компанії.
???? За даними слідства, службові особи цієї компанії напередодні запровадження стосовно неї санкцій перерахували 166 млн грн на розрахункові рахунки ряду пов’язаних суб’єктів господарювання.
???? Прокурором до суду подано клопотання про накладення арешту на ці кошти. Слідчим суддею клопотання прокурора задоволено в повному обсязі.
???? Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та незаконної діяльності з організації азартних ігор здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України).
