? Детективи ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області викрили групу осіб, які незакон…

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області викрили групу осіб, які незаконно конвертували понад 50 млн грн через одну із служб таксі

Згадані особи створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.

Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах.

Використання такої схеми дало змогу безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн.

За результатами 4 санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.