НБУ оштрафував «Укрсоцбанк»

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання відмиванню доходів, застосував санкції до трьох українських банків, інформує 1NEWS з посиланням на прес-службу регулятора.

Зазначається, що «Укрсоцбанк» оштрафували на 30,4 млн грн через «проведення фінансових операцій ознаками фіктивності з видачі коштів на суму понад 1 млрд грн».

Також вказується, що «Райффайзен Банк Аваль» отримав письмове застереження за невиконання обов’язку проводити фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками яких є національні публічні діячі.

Також «Місто Банк» оштрафували на 4,2 млн грн через зняття його клієнтами із своїх рахунків коштів на суми, що значно перевищували суми заявлених ними доходів.