Міжнародні детективи будуть розслідувати обставини банкрутства «Дельта Банку» та банку “Надра”
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір провести міжнародні розслідування банкрутств Дельта Банку і банку “Надра”, інформує 1NEWS з посиланням на прес-службу фонду.
Про це повідомив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик.
“Ми збираємося рухатися в цьому напрямку (міжнародні розслідування – ред). Порівняно недавно була проведена акредитація юридичних компаній, які будуть працювати в зарубіжних юрисдикціях по поверненню активів”, – заявив він.
“Ведуться переговори з компаніями по типу Kroll, щоб залучити їх до розслідування великих кейсів. Це і Дельта Банк, і банк “Надра”. Банк “Хрещатик” – складно сказати, чи потрапить він до переліку цих кейсів. Такі юридичні процеси тягнуться від п’яти до восьми років. Це довгий забіг, але іншого шляху немає”, – сказав Оленчик.
Він також повідомив, що наразі ФГВФО проводить консультації з даного питання з експертами US Treasury і Світового банку.
Заступник директора-розпорядника Фонду також повідомив, що forensic audit в Дельта Банку і банку “Надра” не завершені.
“Ми працюємо з цими звітами. Вони нам потрібні, щоб їх відразу можна було використовувати в якості доказової бази… Ці обидва forensic audit – в Дельта Банку і “Надра” – під егідою та за вимогою МВФ були першим досвідом, дуже цінним. по цих банках процес не завершений. Але він і не зупинений, ми вперлися в міжнародні юрисдикції”, – сказав Оленчик.
Нагадаємо, Державний “Ощадбанк” починає видавати кредити на придбання установок з виробництва “зеленої” енергії.
