відмивання
- Події
БЕБ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку за відмиван…
????БЕБ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку за відмивання майже 5 млрд грн Детективи БЕБ викрили масштабну схему легалізації…
Читати далі » - Події
Дмитро Вербицький зустрівся з представниками Європейського управління з пита…
Дмитро Вербицький зустрівся з представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству OLAF ???? В ході робочої поїздки у…
Читати далі » - Події
⚡️Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалют…
⚡️Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом Сервіси надавали можливість кібеорзлочинцям легалізувати активи, здобуті…
Читати далі »