Детективи БЕБ викрили злочину групу, яка допомагала легалізувати кошти підпіл…
Детективи БЕБ викрили злочину групу, яка допомагала легалізувати кошти підпільним інтернет-казино
✅Детективи БЕБ України розслідують діяльність організованої злочинної групи осіб, до складу якої входили співробітники трьох компаній, що проводять азартні ігри та декількох фінансових установ.
➡️Окрім організації нелегальних азартних ігор, вони допомагали інтернет-казино ухилятись від сплати податків та легалізувати кошти.
➡️В рамках кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки провели понад 40 обшуків та вилучили окремі документи фінансово-господарської діяльності, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. На даний час призначено ряд експертиз.
➡️Попередньо встановлено, що учасники злочинної групи налагодили незаконну схему за участі підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Зокрема вони надавали послуги з ухилення від сплати податків організаторам азартних ігор в мережі інтернет, а також займалися легалізацією коштів отриманих від незаконної гральної діяльності.
Досудове розслідування за статтями 203, 209, 212 Кримінального кодексу України триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
❗️Нагадаємо з початку року компанії, що займаються організацією та проведенням азартних ігор у мережі Інтернет, сплатили понад 7 млрд грн податків, що майже в 13 разів вище, ніж за весь минулий рік. Це результат спільної роботи БЕБ, СБУ та НБУ щодо детінізації ринку азартних ігор.
