Події
? БЕБ припинило роботу конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн Детективи Бю…
06 Лютого 2023 19:12
240
БЕБ припинило роботу конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн.
Проведено 14 обшуків в 4 регіонах, вилучено 3,4 млн доларів США, 600 тис. євро, 1,9 млн грн. Загальний еквівалент вилучених коштів — 165 млн грн.
Також вилучено 220 печаток підприємств з ознаками фіктивності, офшорних компаній, документи, які підтверджують зайняття протиправною діяльністю.
Конвертаційний центр надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій.
Організатор вказаної протиправної діяльності з початку військових дій з рф переховується в ОАЕ.
06 Лютого 2023 19:12
240