35 обшуків та дві підозри – БЕБ викрило компанії відомого конвертатора ✅Детекти…
✅Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі.
➡️За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
❗️Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами – 767 млн грн.
❗️Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.
➡️Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.
За попередньою інформацією, «король обналу» координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.
➡️Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
