У Дніпрі викрили фінансову піраміду: шахраї ошукали 100 людей на мільйон гривень

Шахрайську «схему» організували двоє мешканців Дніпра, 33 та 37 років.

Фігуранти створили вебсайт, де пропонували заробіток на участі у фінансових операціях на міжнародних біржах, – інформує 1NEWS.

Для роботи з потенційними клієнтами утворили call-центр, який обладнали мережевим обладнанням для здійснення прихованих дзвінків за допомогою IP-телефонії.

Організатори залучили до роботи близько 15 операторів.

Однією з умов участі у фінансових операціях була сплата «інвестиційного внеску учасника». Вклади нібито розміщувалися на вебгаманцях, однак насправді зараховувалися на підконтрольні рахунки зловмисників.

Для введення в оману інвесторів на сайті постійно оновлювалася інформація про нібито успішність фінансових операцій. Також клієнтам пропонувалося збільшити суму внеску для збільшення заробітку.

При спробі повернути вкладені гроші, а також відсотки від віртуальних операцій громадяни отримували відмову. В подальшому зловмисники блокували облікові записи інвесторів.

Таким чином фігуранти ошукали понад 100 осіб.

Попередньо встановлена сума збитків сягає 1 мільйона гривень.

Джерело: Нацполіція