Детективи БЕБ на Буковині повідомили про підозру підприємцю за несплату подат…
Детективи БЕБ на Буковині повідомили про підозру підприємцю за несплату податків
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вручили повідомлення про підозру підприємцю, який впродовж трьох років ухилився від сплати майже 3,8 млн грн податків.
➡️Встановлено, що буковинець, бувши ФОПом 2 групи (дохід не повинен перевищувати 1,5 млн гривень), задекларував дохід у розмірі понад 4,5 млн гривень. Водночас через банкомати та каси на його рахунок у Румунії надійшло 700 тисяч євро, що за курсом НБУ складає понад 21 млн гривень.
На вимогу банку Румунії надати інформацію про походження грошових коштів підприємець повідомив, що зазначені вкладення це дохід від особистої діяльності. Пізніше із вказаного рахунку кошти на загальну суму 700 тисяч євро переказали на придбання товарів. При цьому майже з 20 млн грн не були сплачені податки.
➡️Під час досудового розслідування аналітики Теруправління встановили, що підприємець не задекларував доходи в сумі 19,6 млн грн.
❗️Таким чином, чоловік ухилився від сплати 3,5 млн грн податків та 294 тис. грн військового збору.
Досудове розслідування триває.
