Детективи БЕБ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох зло…
Детективи БЕБ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів
За матеріалами БЕБ, СБУ та процесуального керівництва ОГП фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 ККУ.
Встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
Члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банку в розмірі понад 5,8 млрд грн.
Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку, але фактично кошти до банку взагалі не надходили.
Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб.
У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.
Досудове розслідування триває
