БЕБ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку за відмиван…
Детективи БЕБ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
☝????Для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові.
❗️На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій «відсоток», який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.
Наразі трьом особам з топ менеджменту банку повідомлено про підозру.
