Викрито масштабну фінансову піраміду за участі російської компанії на 40 млн до…
Викрито масштабну фінансову піраміду за участі російської компанії на 40 млн доларів США
???? За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито протиправну фінансову схему за участі російської компанії, організатори якої під виглядом допомоги в управлінні фінансами та інвестуванні заволоділи коштами громадян.
???? За даними слідства, учасники злочинної групи, до якої входили громадяни України та РФ, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, у тому числі іноземних держав, під виглядом їх участі в інвестиційному проекті російської компанії «Life is good».
???? Суть проекту полягає в інвестуванні грошових коштів учасників. При цьому їм обіцяють отримання надприбутків від псевдоторгів, які проводили довірені консультанти російської компанії.
???? Формування прибутку відбувалося шляхом маніпуляційного нав’язування керівництвом проекту необхідності залучення нових клієнтів, від чого начебто надходять дивіденди. Таким чином формувалася так звана «фінансова піраміда», однак заробляли на ній лише учасники схеми.
???? Координація злочинних дій відбувалась під час проведення так званих «директорських балів», семінарів та конференцій на тимчасово окупованій території АР Крим.
???? Організаторами цих заходів були, у тому числі, представники російської влади.
???? Після початку повномасштабної агресії РФ проти України, з метою маскування причетності проекту до країни-агресора, вони змінили схему інвестування грошових коштів. Зокрема, був налагоджений механізм залучення віртуальних активів – криптовалюти через мережі обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.
???? За попередніми даними сума завданих громадянам збитків сягає 40 млн доларів США.
???? У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів, а також інші речові докази.
???? Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, з використанням електронних платіжних систем, під виглядом участі в інвестиційних проектах (ч. 3 ст. 190 КК України).
???? Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Вживаються заходи для встановлення всіх учасників схеми.
???? Досудове розслідування – ГУ Нацполіції у м. Києві у взаємодії з ДКІБ СБУ.
