Україна
Викрили схему легалізації мільйонів із окупованих територій
Правоохоронці встановили, що викрадені кошти вивозили з України через територію Росії та Білорусії до країн ЄС.
На Львівщині правоохоронці викрили схему ввезення для легалізації через кордон значних сум гривень, викрадених на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Оперативники Львівського прикордонного загону спільно з представниками Бюро економічної безпеки здійснили слідчі дії, за результатами яких вилучено з метою встановлення законності походження 7 млн. 250 тис. гривень. Ці кошти віз із-за кордону 46-річний водій легковика, який їхав до України через пункт пропуску Угринів. Чоловік не зміг підтвердити законність походження коштів, зазначених у митній декларації.
Нагадаємо, що минулого тижня у пункті пропуску Шегині прикордонники виявили 6 млн 680 тис. гривень, які наш співвітчизник намагався приховано перемістити через кордон. За результатами санкціонованих обшуків у фігуранта справи виявлено та вилучено мішки з камінням, що зовні схожі на бурштин, вагою майже 10 кг, печатки з відбитками іноземних суб’єктів та інші предмети, які можуть свідчити про незаконну діяльність.
Правоохоронці встановили, що викрадені кошти вивозили з України через територію Росії та Білорусії до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну і вводилася в обіг для створення реальних загроз національним інтересам України.
Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводились офіцерами оперативних підрозділів та ВВВБ Львівського прикордонного загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ч. 1 ст. 212 Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 358 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів КК України продовжується.
Раніше у Чернівецькій області на кордоні з Румунією було зупинено мікроавтобуси з потенційними порушниками кордону.
Новини від Кореспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/ua_1news
ПІДПИСАТИСЯ на Telegram-канал 1NEWS
Джерело
