В Україні планують запровадити суворі покарання за махінації з безготівковими платежами: величезні штрафи або ув’язнення

Майже рік в Україні хотіли створити «чорний список» фізосіб, через банківські картки яких відмивають гроші. Наразі ж за цю діяльність хочуть ввести кримінальну відповідальність, що передбачає як штрафи, так і позбавлення волі на строк до 6 років.

Про це повідомляють в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЕМА. Відповідну законодавчу ініціативу розробила Кіберполіція, а документ передбачає внесення змін та доповнень до статті 200 Кримінального кодексу України, яка регулює відповідальність за неправомірні операції з платіжними засобами, банківськими рахунками та електронними грошима.

Законопроєктом пропонується встановити відповідальність залежно від ролі у злочинній схемі:

1. самим «дропам» за умисне надання стороннім особам своїх карткових даних, доступу до онлайн-банкінгу або прив’язаної SIM-карти — штраф від 5 до 17 тисяч гривень;

2. «дроповодам», які здійснюють купівлю таких уже відкритих банківських карток або підшукують людей, які потім стають «дропами» — або штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або обмеження волі до двох років. Якщо це зроблено повторно або за попередньою змовою кількох осіб, строк обмеження або навіть позбавлення волі зросте до трьох років.

3. членам організованих злочинних угруповань, створених для відмивання фінансових коштів за допомогою «дропів», загрожує від трьох до шести років в’язниці з обов’язковою конфіскацією майна.

Наслідком таких махінацій із використанням «дропів» стали обмеження за сумами безготівкових переказів, які запровадили для фізосіб, а з 14 серпня ліміти застосовуватимуться і для ФОПів.