Головна / УКРАЇНА / В Киеве ликвидирован масштабный «конверт» с оборотом 156 млн гривен

В Киеве ликвидирован масштабный «конверт» с оборотом 156 млн гривен

Киевская местная прокуратура совместно с сотрудниками налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 156 млн гривен. В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

Об этом рассказывает 1News, ссылаясь на KV.

Сообщается, что центр в течение 2015-2017 годов через 15 фиктивных компаний предоставлял услуги по конвертации безналичных денежных средств в «наличку», прикрывал бестоварные операции и незаконно формировал налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.

Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялись в незаконно действующих пунктах обмена валют. При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

 

Согласно сообщению, общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.

В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

По результатам обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде висвітленОбов'язкові для заповнення поля відмічені *

*

20 − 19 =

x

Перевірити також

two_column_UgvDhQqU

В аэропорту «Киев» (Жуляны) в июле откроются регулярные авиарейсы в Тель-Авив

9 июля авиакомпания YanAir открывает из международного аэропорта «Киев» (Жуляны) регулярные рейсы ...

two_column_Z6ouP9H6

Депутат Киевсовета Алла Шлапак просит власти решить проблему с агрессивными бездомными собаками в центре Киева

В Печерском районе столицы бродят целые своры бездомных собак, и некоторые из ...

two_column_GTSMdI3L

Депутаты Киевсовета снова не разрешили отдавать земли на Трухановом острове

Фракции «Батькивщина» и «Свобода» заблокировали в Киевсовете утверждение повестки дня. Они потребовали ...