Суд визначив запобіжні заходи для чотирьох підозрюваних у справі про відмивання 460 млн гривень на проекті “Династія”

Суд обрав запобіжні заходи ще 4 підозрюваним у справі про легалізацію 460 млн грн

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжні заходи щодо чотирьох підозрюваних у справі легалізації 460 мільйонів гривень, пов’язаної з елітним будівництвом котеджного містечка у селищі Козин, недалеко від Києва.

Деталі: Згідно з інформацією, серед підозрюваних є Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук та Марина Медведєва.

ВАКС не розголошує прізвища, але повідомляє, що до п’ятого підозрюваного, керівника однієї з компаній, застосували запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн. Ця особа підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. У разі внесення застави на неї покладуть процесуальні обов’язки.

За даними ЦПК, йдеться про Сергія Сіранчука – директора ОК ЖБК “Сонячний берег”, яка здійснювала будівництво.

Марині Медведєвій, адміністраторці, пов’язаній із веденням тіньової бухгалтерії, суд встановив заставу у розмірі 15 млн грн.

Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко, які були формальними засновниками ОК ЖБК “Сонячний берег” та організовували фінансові операції для створення видимості законності походження коштів, призначено заставу 10,6 млн грн для Опальчука та 9,9 млн грн для Лисенко.

У разі внесення застави всім підозрюваним буде також покладено обов’язок носити електронний браслет.

Нагадаємо: 12 травня НАБУ і САП повідомили про підозру ще шести членам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві у селищі Козин поблизу Києва.

Що передувало:

• 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака, дозволивши йому внести заставу в розмірі 140 мільйонів гривень.
• Після засідання Єрмак заявив, що не був готовий до такого рішення, не має таких коштів, проте має друзів, які можуть допомогти.