Україна

Суд повторно арештував рахунки компанії батька нардепа Рибалки

Печерський районний суд міста Києва  заарештував рахунки компанії ТОВ «Снек експорт», яка входить до групи компаній сімейного бізнесу радикала Сергія Рибалки «S.Group». Про це йдеться в ухвалі суду, інформує 1News з посиланням на УНН.

Так, в рамках кримінального провадження № 22014040000000026, досудовим слідством було встановлено, що  службові особи групи компаній корпорації родини нардепа  С.Рибалки «S.Group», зокрема до якої і входить компанія ТОВ «Снек експорт», «використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі».

За інформацією слідства, під час виробництва та реалізації снекової продукції посадові особи корпорації «фактично закуповують сировину для виробництва (насіння соняшника, арахіс, насіння гарбузове) у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово-господарських документів та у подальшому в документах податкової звітності відображають неіснуючі господарські операції для надання їм законного вигляду».

Зокрема, установлено, що службові особи ТОВ «Снек експорт» у протиправній діяльності використовували низку рахунків відкритих  у АТ «Укрексімбанк» «з метою перерахунку коштів по незаконним фінансово-господарським операціям на рахунки транзитних та фіктивних підприємств для їх подальшого переведення у готівку, розподілу між учасниками протиправної діяльності та легалізації».

З метою забезпечення збереження доказів прокурор клопотав про накладення арешту на рахунки ТОВ «Снек експорт». Розглянувши матеріали справи суд задовольнив клопотання у повному обсязі.

«Клопотання  — задовольнити.  Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Снек експорт» (код ЄДРПОУ 33324584) №№ 2600100027314 (євро), 2600100027314 (російський рубль), 2600100027314 (українська гривня), 2600100027314 (долар США), 2600400017314 (українська гривня), 2600400017314 (євро), 2600400017314 (долар США), 2600400017314 (російський рубль), 2604800017314 (українська гривня), 2600400017314 (білоруський рубль), 26007000000165 (долар США), 26007000000165 (євро), 26007000000165 (українська гривня), 2604800017314 (українська гривня), відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675 — м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна, 26).

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Снек експорт» (код ЄДРПОУ 33324584), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов’язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею», — йдеться в ухвалі суду.

Додамо, що згідно із даними Реєстру Мінюсту ТОВ «Снек експорт» належить батьку народного депутат С.Рибалки – Віктору Рибалці.

Теги

Схожі статті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close