Україна

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 млн грн

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 млн грн. Протягом 2015-2016 років столичний конвертцентр проконвертував понад 120 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.

Працівниками податкової міліції міста Києва спільно з слідчими ДФС України ліквідовано черговий конвертаційний центр.

«Встановлено групу осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні суб’єкти господарювання та підприємства з ознаками фіктивності надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки переважно з міста Києва, а також з інших регіонів України,» — повідомляється прес-центром.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 120 млн грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 20 млн грн.

«На даний час встановлено 5 найбільших суб’єктів господарювання — вигодонабувачів викритого конвертаційного центру,» — зазначається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура Київщини провела 30 обшуків за фактом незаконних оборудок на 120 млн грн

За результатами 10 обшуків вилучено 931 тис. грн. і 1,2 тис. дол., 29 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки тощо) 32 засоби зв’язку, 35 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних суб’єктів господарювання, електронні носії інформації, 17 печаток та штампів фіктивних підприємств.

На рахунках фіктивних суб’єктів господарювання заарештовано 1,5 млн грн.

«Слідчі дії тривають,» — наголошується в повідомленні.

Источник: unn.com.ua

Схожі статті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close