Головна / УКРАЇНА / Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 млн грн

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 млн грн

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 млн грн. Протягом 2015-2016 років столичний конвертцентр проконвертував понад 120 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.

Працівниками податкової міліції міста Києва спільно з слідчими ДФС України ліквідовано черговий конвертаційний центр.

«Встановлено групу осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні суб’єкти господарювання та підприємства з ознаками фіктивності надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки переважно з міста Києва, а також з інших регіонів України,» — повідомляється прес-центром.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 120 млн грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 20 млн грн.

«На даний час встановлено 5 найбільших суб’єктів господарювання — вигодонабувачів викритого конвертаційного центру,» — зазначається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура Київщини провела 30 обшуків за фактом незаконних оборудок на 120 млн грн

За результатами 10 обшуків вилучено 931 тис. грн. і 1,2 тис. дол., 29 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки тощо) 32 засоби зв’язку, 35 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних суб’єктів господарювання, електронні носії інформації, 17 печаток та штампів фіктивних підприємств.

На рахунках фіктивних суб’єктів господарювання заарештовано 1,5 млн грн.

«Слідчі дії тривають,» — наголошується в повідомленні.

Источник: unn.com.ua

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде висвітленОбов'язкові для заповнення поля відмічені *

*

пять × два =

x

Перевірити також

c23f0c07294995ea3660ad3c366cefb7

У Білому домі підтвердили звільнення головного стратега Трампа

В Білому домі підтвердили, що президент Дональд Трамп у п'ятницю звільнив свого ...

0fb4ee33e0d80589d5a89526fc21d6dd

США можуть ввести санкції проти Пакистану

США можуть розглянути можливість визнання Пакистану державою-спонсором тероризму, що матиме тяжкі наслідки ...

f8f223903780028f38eb67f1ba501f12

Сельта — Реал Сосьедад: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги

«Сельта» скромно провела трансферное межсезонье — у команды практически нет новичков. «Реал ...