НБУ повідомив про звернення до правоохоронців у справі “Сенс Банку”

НБУ повідомив про звернення до правоохоронних органів щодо “Сенс Банку”

Національний банк України в період з 2023 по 2026 роки направив 13 звернень до правоохоронних органів та Державної податкової служби України, а також чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу України за результатами перевірок, проведених у “Сенс Банку”.

Відповідну інформацію оприлюднив Національний банк України.

НБУ також зазначає, що опрацював і надав відповіді на 119 депутатських звернень, отриманих від голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева під час повномасштабної війни.

Читайте також: “Весела” історія: що відкрили свідчення НБУ, Мінфіну та “Сенс банку” в справі “Мідас”

НБУ закликав пана Гетманцева, якщо він має інформацію про конкретні факти порушень з боку “Сенс Банку”, передати цю інформацію для перевірки до Національного банку та інших компетентних органів.

Також НБУ звертає увагу на регулярні безпідставні та маніпулятивні звинувачення, які були озвучені Гетманцевим на адресу Голови НБУ та самого регулятора.

Правління НБУ раніше надало детальну інформацію про свої наглядові функції щодо “Сенс Банку” та відповіді на всі запитання, висловлені на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

НБУ підкреслює, що його повноваження не включають контроль за сплатою податків клієнтами банків або підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів.

Нагадаємо:

1 травня 2026 року УП випустила нову серію записів, пов’язаних з корупцією в енергетиці та оборонному секторі. В цих записах фігурує особа, ідентифікована як колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.

У записах також присутній сам Міндіч, а також Василь Веселий та інші фігуранти розслідування. З’ясувалося, що наглядова рада “Сенс Банку”, призначена в червні 2025 року, обговорювала ці питання ще до призначення.

На “плівках Міндіча” бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, як забезпечити контроль над “Карпатнафтохімом”.

Під час розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має зв’язки в Офісі президента, і заявив, що його брат придбав частку в “Карпатнафтохім” за власні кошти.

Після публікації записів голова наглядової ради “Сенс Банку” Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх обов’язків.

Національний банк України підтвердив, що Василь Веселий дійсно відвідував установу: в 2024 році він двічі зустрічався зі співробітниками наглядового блоку.

Нацбанк повідомив, що за останні чотири роки провів п’ять перевірок “Сенс Банку” та наклав штрафи: у 2023 році на 47,7 млн грн, у 2025 році – на 4,1 млн грн.