Мін’юст США подав уже четвертий судовий позов проти Коломойського
У позові мін'юст США просить конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості в Далласі, яка, ймовірно, утримувалась за виведені з "Приватбанку" кошти
Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки подало вже четвертий позов з метою конфіскації майна через імовірне відмиванням у США грошей, виведених з українського “Приватбанку” його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Про це інформує 1News.
“Міністерство юстиції США подало цивільний позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад шість мільйонів доларів, які отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас”, – зазначається у повідомленні на сайті міністерства.
Йдеться про бізнес-центр Stemmons Towers у Далласі.
За даними мін’юсту США, його ремонт та утримання, здійснювали кілька структур, пов’язаних із Коломойським і Боголюбовим, за рахнок прибутку компанії CompuCom Campus, яку начебто придбали на виведені з “Приватбанку” гроші.
Зокрема, йдеться про мережу юридичних осіб Optima, яка включає Optima Ventures, Optima 7171 та Optima Stemmons.
“Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи спеціальний фінансовий контракт, за яким понад шість мільйонів доларів основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures”, – йдеться у повідомленні.
На підставі федеральних законів про запобігання відмиванню коштів, мін’юст хоче конфіскувати договір на довірче управління, що включає право отримання платежів, і пов’язаний з ним договір купівлі-продажу.
У серпні 2020 року США подали два позови про конфіскацію комерційної нерухомості Коломойського і Боголюбова у Далласі, штат Техас, та у Луїсвіллі, штат Кентуккі.
У грудні 2020 року був поданий третій позов про конфіскацію нерухомості в Клівленді, штат Огайо.
У всіх позовах мін’юст США стверджує, що Коломойський та Боголюбов обдурили “Приватбанк” на мільярди доларів.
Зокрема, частину багатомільйонних позик, наданих “Приватбанком” з 2008 до 2016 року, українські бізнесмени начебто відмивали, виводячи на рахунки підконтрольних офшорних компаній у дочірній структурі банку на Кіпрі.
За ці кошти згодом нібито й купувалася комерційна нерухомість у США.
Як стверджує мін’юст, для інвестування коштів у США довірені особи Коломойського і Боголюбова створили низку компаній, які об’єднали умовною групою Optima, з офісом у Маямі.
Довірені особи нібито придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, зокрема й комерційні будівлі Stemmons Towers у Далласі, будівлю 55 Public Square у Клівленді та PNC Plaza у Луїсвіллі, а також офісну нерухомість у Далласі, відому як колишня штаб-квартира CompuCom.
Сам Коломойський відкидає звинувачення у злочинному походженні коштів. У грудні 2016 року Кабінет міністрів України за пропозицією Національного банку і акціонерів “Приватбанку” ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови.
Держава в особі міністерства фінансів отримала 100 відсотків у капіталі банку.
Джерело: Німецька хвиля
