Ліквідовано мережу обмінників, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це 31 липня повідомила пресслужба СБУ.

 

У чотирьох регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця “проходило” понад один мільйон доларів.

 

Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

 

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товарообмінні та фінансові операції з країною-агресором.

 

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

 

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено майже 60 млн у гривневому еквіваленті, а також обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
 

Наразі одному з учасників оборудки повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила жителя Одещини, який проводив безготівковий обмін гривень на рублі.

На Львівщині ліквідували конвертцентр з обігом ₴600 млн