Головна / УКРАЇНА / Конвертцентр обігом у 600 млн грн викрили у Дніпрі

Конвертцентр обігом у 600 млн грн викрили у Дніпрі

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори конвертцентру зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з’ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України.

Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили 150 тисяч доларів США, сім тисяч євро та 650 тисяч гривень. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

Источник: unn.com.ua

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде висвітленОбов'язкові для заповнення поля відмічені *

*

шестнадцать + десять =

x

Перевірити також

e1d4d3f792a6da2a63fcbcd2653b0ee1

США, Канада і Мексика почали переговори про нові принципи вільної торгівлі

Сполучені Штати Америки (США), Канада і Мексика почали переговори про нові принципи вільної ...

5fbfe50e201489e8c97efe551b29c573

Главное за день: Танковский в Мариуполь, Бойко из Стамбула, Бербатов в Индию и другие новости

Главные спортивные новости среды, 16 августа 2017 года. Еврокубки В центральном матче ...

d6892ad3b006c30e6ab2f79cce94458c

Вячеслав Грозный возглавит Иртыш

Экс-наставник ужгородской «Говерлы» Вячеслав Грозный может вернуться к тренерскому делу. 61-летнего украинца ...