Колишнього власника Дельта Банку шукатимуть через Інтерпол

Банкір жодного разу не з’явився на підготовчі судові засідання. Суд ухвалив рішення про привід, але воно не було виконане через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

Колишнього власника ПАТ Дельта Банк оголосили у міжнародний розшук. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок, 5 листопада.

Відомство не називає імені банкіра. Але з обставин справи зрозуміло, що мова йде про Миколу Лагуна.

Прокурори у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.

У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. Раніше судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні поточного року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголосили у міжнародний розшук, а судове провадження зупинили.

В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.

“Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року суд наклав арешт на активи, які належать екс-власнику Дельта Банку, за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також повідомлялося, що Лагун буде 27 тисяч років виплачувати борг перед Ощадбанком.

Новини від 1News в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/ua_1news та WhatsApp