? БЕБ припинило роботу конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн Детективи Бю…

Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн.

Проведено 14 обшуків в 4 регіонах, вилучено 3,4 млн доларів США, 600 тис. євро, 1,9 млн грн. Загальний еквівалент вилучених коштів — 165 млн грн.

Також вилучено 220 печаток підприємств з ознаками фіктивності, офшорних компаній, документи, які підтверджують зайняття протиправною діяльністю.

Конвертаційний центр надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій.

Організатор вказаної протиправної діяльності з початку військових дій з рф переховується в ОАЕ.