Україна

Через Ліхтенштейн та Австрію з українських банків вивели сотні мільйонів доларів

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через ці країни в офшори. Як повідомили DW в Антикорупційній прокуратурі Австрії, у справі вже 30 підозрюваних, передає 1NEWS.

“Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головним чином, на управлінні активами та фондовому менеджменті” – йдеться у повідомленні

Як з’ясувала DW, за кілька років слідства справа набула чималих масштабів. “Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об’єднання”, – повідомили DW у прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Ці гроші були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках – як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

За інформацією українського Фонду гарантування вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з Південкомбанку, 40 мільйонів – з “Терра Банку”, 39,5 мільйонів доларів – з “ВіЕйБі Банку”, 62 мільйони євро – з “Міського комерційного банку” і 44 мільйони доларів – з банку “Київська Русь”.

“Схема виведення грошей проста: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцеві офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит – наприклад, Meinl Bank. Зрештою, кредит не повертається і “гарантійні” кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються “операції back-to-back”. Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів”, – зазначає видання.

Як повідомили DW у Фонді гарантування вкладів, протягом 2014-2015 років за допомогою такої “схеми” з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків.

Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, підтвердив DW генеральний прокурор цієї країни.

Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 мільйонів було виведено з банку “Національний кредит”, 59 мільйонів доларів – з банку “Фінанси та Кредит” і 115 мільйонів – з “Дельта Банку” Миколи Лагуна. “Банк Лагуна провів загалом найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з “Дельта Банку” було виведено 99 мільйонів через австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.A у Люксембурзі”, – йдеться у повідомленні.

За законом, власники банків своїм майном несуть відповідальність за завдання фінустановам збитків. З огляду на це Фонд гарантування вкладів готує конкурс, на якому буде знайдено іноземні юридичні компанії, які розшукуватимуть активи власників збанкрутілих банків по всьому світу і представлятимуть інтереси фонду в іноземних судах та міжнародних арбітражах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags
загрузка...

Related Articles

One Comment

Back to top button
Close