Україна
Бухгалтерку постачальника Міноборони затримали з 4,7 млн євро в багажнику
Понад 4,7 млн євро необлікованої готівки вилучили в бухгалтерки компанії, яка постачає продукти до Міноборони.
Детективи Бюро економічної безпеки зупинили бухгалтерку одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона везла 4,7 млн євро в багажнику машини. Про це повідомила пресслужба бюро в п’ятницю, 9 серпня.
Зазначається, що походження грошей жінка пояснити не змогла.
“Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти”, – йдеться в повідомленні.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Кримінальне провадження розслідують за статтями Ухилення від податків та Відмивання грошей.
Нагадаємо, Міноборони запускає базу недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
МО запобігло постачанню 264 тонн неякісних продуктів для ЗСУ
Новини від 1News в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/ua_1news та WhatsApp
ПІДПИСАТИСЯ на Telegram-канал 1NEWS
Джерело
