відмивання коштів
- Цікаве
Управління фінансових розслідувань ДФС підозрює екс-нардепа у відмиванні коштів через федерацію футболу
Управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві розслідує кримінальне провадження (від 1.07.2019 р.) у підозрі по…
Читати далі » - Україна
ДБР перевіряє можливе відмивання 200 млн грн нардепом 8 скликання
Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання 200 мільйонів гривень народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем. Про це пише 1NEWS, посилаючись…
Читати далі » - Світ
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися після звинувачень у відмиванні грошей
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що…
Читати далі » - Світ
Російському олігарху відмовили в отриманні посвідки на проживання у Швейцарії з жорсткою аргументацією
Влада Швейцарії відмовили російському бізнесмену Роману Абрамовичу в отриманні посвідки на проживання з побоювань, що його перебування в країні може…
Читати далі » - Україна
Оперативники «накрили» конвертаційний центр у Києві
Оперативні працівники ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у м. Києві спільно із співробітниками Департаменту з розслідування особливо…
Читати далі » - Цікаве
Темна сторона страхових Тарути: «чорний обнал», «кидок на гроші» та «відмивання коштів»
Бізнес з надання послуг у сфері страхування набирає обертів та демонструє зростання вже не перший рік. Станом на кінець червня…
Читати далі »
