В Євросоюзі вводять нові правила боротьби з відмиванням грошей
Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість болгарського головування та Європарламенту щодо нових правил застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей, інформує 1NEWS з посиланням на ЄП.
“Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів, у тому числі до тих, які використовуються для терористичної діяльності”, – йдеться у повідомленні Ради ЄС.
У Раді ЄС також перелічили основні цілі нової директиви: ввести мінімальні правила щодо визначення злочинів і відповідних покарань у сфері відмивання капіталів, усунути перешкоди судового і поліцейському транскордонного співробітництва в розслідуванні відмивання грошей, узгодити правила ЄС з міжнародними зобов’язаннями, зокрема, Конвенцією Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму (Варшавської конвенції).
Нові правила передбачають за відмивання грошей максимальний тюремний термін 4 роки, йдеться в повідомленні Ради ЄС. Крім того, на порушників можуть бути накладені додаткові санкції.
Як зазначається, текст нових правил ще має пройти лінгвістичну експертизу, а потім буде формально ухвалений Радою ЄС і Європарламентом. У країн членів буде 24 місяці для того щоб внести зміни до національного законодавства.
Нагадаємо, у Великобританії депутати палати громад без голосування схвалили поправку, згідно з якою заморські території, такі як Кайманові та Британські Віргінські острови, до кінця 2020 року зобов’язані розкрити інформацію про справжніх власників офшорних фірм.
