Світ

В Іспанії виправдали росіян, яких звинувачували у відмиванні грошей для мафії

Судді Національного кримінального суду Іспанії вирішили, що у справі бракує доказів, щоб встановити незаконне походження російських інвестицій

Іспанський суд виправдав 17 росіян у справі про ймовірне масштабне відмивання грошей для російської мафії.

 

Про це повідомляє 1NEWS.

Судді Національного кримінального суду Іспанії вирішили, що у справі бракує доказів, щоб встановити незаконне походження російських інвестицій попри те, що бізнес підозрюваних в Іспанії виглядає “дивним, неекономічним та нетрадиційним”.

Серед підозрюваних у справі також фігурував депутат Держдуми РФ Владислав Резнік, який заперечує обвинувачення щодо відмивання коштів.

Зазначається, що іспанські прокурори обвинувачували організовану злочинну групу в переведенні готівки з офшорних рахунків для купівлі нерухомості й бізнесу в Іспанії.

Правоохоронці заявляли про відмивання коштів російської мафії на загальну суму в більше 50 мільйонів євро, починаючи з 1990-х років, коли росіяни почали скуповувати дорогу нерухомість в прибережному місті Коста-дель-Соль та на Балеарських островах.

У 2008 році іспанська поліція провела спецоперацію, затримавши 20 підозрюваних росіян.

Джерело: Укрінформ

Tags
загрузка...

Related Articles

Back to top button
Close