Британія посилить боротьбу з підозрілими доходами росіян

Влада Великої Британії має намір активізувати боротьбу з підозрілими доходами громадян Росії та інших країн світу, інформує 1NEWS.

Про це керівник підрозділу Національного агентства Великої Британії по боротьбі з економічними правопорушеннями і злочинами в кіберпросторі Дональд Тун повідомив в інтерв’ю лондонській газеті The Financial Times.

Тун заявив, що агентство готується до того, щоб розширити залучення “вселивших страх у російську емігрантську громаду” ордерів на арешт багатства невстановленого походження, щоб заморозити такі активи в Великої Британії.

“Звертаємо ми увагу на потенційні російські цілі? Звичайно, так. Ми перевіряємо російські активи високої вартості в Сполученому Королівстві і з’ясовуємо, чи слід нам іти до судів і проявляти достатню стурбованість, щоб роздобути ордер на (арешт) багатства невстановленого походження щодо цих активів ”, – сказав Тун.

Втім, за його словами, увагу очолюваного ним агентства звернена не тільки на РФ, але і на джерела багатства у вихідців з інших країн, в тому числі з держав, що були свого часу республіками колишнього СРСР, а також з африканських та азіатських країн. За інформацією Financial Times, потік “брудних грошей”, які осідають в Лондоні складає 90 млрд доларів.

У минулому році у Великій Британії був прийнятий закон про “кримінальні фінанси” (Criminal Finances Act), який передбачає введення в дію “ордера на арешт багатства невстановленого походження”. Цей правовий інструмент дозволяє владі вимагати від власників пояснення походження будь-яких підозрілих активів вартістю понад 50 тиcяч фунтів (більше 70 тисяч доларів). Влада маює право заарештувати власність, якщо власник не здатен довести легальність походження своїх доходів.