Події

Збували контрафактні цигарки на понад 30 млн грн щомісяця – викрито злочинну орг…

Збували контрафактні цигарки на понад 30 млн грн щомісяця – викрито злочинну організацію

????За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито діяльність злочинної організації, яка здійснювала масове виробництво і реалізацію тютюнових виробів по всій Україні.

????Двом організаторам та восьми спільникам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, незаконному виготовленні, зберіганні, збуті підакцизних товарів, незаконному використанні знака для товарів і послуг, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 255, ст. 204, ст. 229, ст. 209 КК України).

????За даними слідства, у 2021 році двоє мешканців м. Одеси створили та очолили стійке ієрархічне об’єднання, до складу якого увійшло понад 10 осіб – мешканців різних регіонів України. Кожен з них відповідав за свій напрям діяльності – контроль за виробництвом та складами зберігання, підбір персоналу, ринок збуту, комунікація з клієнтами, адміністрування сайтів та Телеграм-каналів, логістика поставок фальсифікату, ведення бухгалтерії, заходи конспірації тощо.

????Учасники злочинної організації облаштували підпільні тютюнові фабрики у віддалених промислових зонах.

????Вони налагодили промислове виробництво цигарок з використанням торгових знаків та фірмових найменувань відомих підприємств-виробників. Для збуту товару використовували спеціально створений Телеграм-канал.

????За попередніми розрахунками, на цих підприємствах щодня виготовляли до 80 тис пачок цигарок. Тютюновий «бізнес» приносив організаторам до 30 млн грн прибутку на місяць. При цьому вони не сплачували жодних податків, а відтак бюджет недоотримував близько 6 млн грн щомісяця.

????Частину отриманих коштів підозрювані вкладали в розвиток свого «бізнесу», а решту витрачали на придбання нерухомості, автівок та комфортне життя.

????Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили промислові лінії для виробництва, понад 2 тонни тютюну, який використовувався в якості сировини, автомобілі, грошові кошти в іноземній та національній валюті в сумі понад 3 млн грн готівкою, чорнові записи та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

????Двох керівників злочинної організації за рішенням суду взято під варту, щодо решти учасників – вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

????Досудове розслідування ГСУ НП України, оперативний супровід – ДСР Нацполіції України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

five × 4 =

Back to top button