В Україні викрили схему розкрадання 37 мільйонів гривень на пожертвах від іноземних донорів для збагачення посадовців

В Україні викрили чергову схему розкрадання коштів. Організована група на чолі з колишнім державним секретарем МЗС заволоділа коштами іноземних громадян та донорів, які були призначені на підтримку України.

Групу викрили НАБУ та САП. Кошти міжнародних донорів прямували на рахунок підконтрольної громадської організації, після чого їх виводили через ФОПів та фіктивні компанії та переводили в готівку.

За інформацією Бюро, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди для створення видимості законної діяльності громадської організації.

Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020−2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.