Співробітників “Укрзалізниці” звинувачують у розтраті понад 30 мільйонів гривень
У результаті вищезазначеної злочинної схеми грошові кошти були безпідставно переведені на банківські рахунки підприємства-підрядника
Податкова міліція та прокуратура міста Києва викрили співробітників філії “Південно — Західної залізниці” АТ “Укрзалізниця” в зловживанні службовим становищем та розтратою коштів на суму в розмірі майже 33 млн грн.
Про це інформує 1NEWS.
“За результатами проведених аналітичних досліджень, співробітники ГУ ДФС у м. Києві встановили, що одне із підприємств документально відобразило реалізацію в адресу філії „Південно — Західна залізниця“ гальмівних дисків, послуг зі збирання двигуна, заміни фільтрів, демонтажу труб на суму майже 33 млн грн, а фактичне придбання ТМЦ не здійснювалось”, — заявили в ДФС
Аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємства-підрядника також встановлено, що у 2019 році воно купувало виключно продукти харчування, будівельні матеріали, що підтверджує відсутність можливостей з постачання необхідних ТМЦ, розповіли податківці.
Також встановлено, що операції між СГД та філія “Південно — Західна залізниця” проходили без ПДВ.
Фактично філія “Південно — Західна залізниця”, здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність, оприбуткувала до свого бухгалтерського балансу раніше вже списані та відреконструйовані власними силами гальмівні диски, відобразивши їх фіктивне придбання від згаданого суб’єкта. У результаті вищезазначеної злочинної схеми грошові кошти були безпідставно переведені на банківські рахунки підприємства-підрядника.
“Внаслідок таких дій службові особи філії „Південно — Західна залізниця“ шляхом зловживання службовим становищем допустили розтрату або заволодіння коштами в особливо великих розмірах, а також умисно ухилилися від сплати податку на прибуток шляхом документального відображення безтоварних операцій та безпідставного завищення витрат, що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету коштів у розмірі майже 6 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків було встановлено та вилучено бухгалтерську документацію, журнали — ордери, в яких відображається факт придбання ТМЦ та послуг у фіктивного підприємства на суму майже 33 мільйони гривень.” — зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.
Джерело: ДФС
