БЕБ зупинило відшкодування ПДВ у схемі з працевлаштування осіб з інвалідністю….
За результатами інформаційно – аналітичної роботи, БЕБ викрило схему незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість, за рахунок фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах.
❗️Аналітики БЕБ встановили 7 пов’язаних суб’єктів господарювання, в діяльності яких простежуються ризики безпідставного відшкодування ПДВ. Ймовірні збитки становлять понад 500 млн грн.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що службові особи низки товариств, під керівництвом киянина, тривалий час подавали до органів державної влади завідомо неправдиву інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю. ☝????Таким чином вони безпідставно отримували можливість на використання податкових пільг.
У подальшому, використовуючи згадану схему, до податкових органів подавалися заяви про відшкодування ПДВ.
З метою створення перешкод правоохоронним органам у документуванні протиправної діяльності, офісні приміщення, що використовуються для зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств та інших доказів вчинення кримінального правопорушення, маскуються під місця здійснення адвокатської діяльності.
У подальшому, використовуючи згадану схему, особи подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. Протягом 2020-2021 років, згаданим підприємствам було відшкодовано 182 млн грн.
????Триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії.
