БЕБ викрило схему ухилення від сплати 244 млн грн митних платежів при транзиті н…
БЕБ викрило схему ухилення від сплати 244 млн грн митних платежів при транзиті нафтопродуктів
Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати понад 244 млн грн митних платежів при транзиті нафтопродуктів магістральним нафтопродуктопроводом з 2020 по 2022 рік.
Встановлено, що службові особи перевізника порушили умови митного режиму «Транзит».
В свою чергу дії службових осіб фінансового гаранта, призвели до заниження сум зі сплати мита, що завдало державному бюджету збитки на суму понад 244 млн грн.
Слідством встановлено, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутату «утікачу» особи, який на початку року був позбавлений громадянства України.
За результатами обшуків декількох нежитлових приміщень, вилучено документацію, що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів.
Під час обшуку приміщень Енергетичної митниці вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.
Детальніше ???? http://surl.li/evuxs
