БЕБ викрило компанії одеського депутата-забудовника у ведені бізнесу в окупов…
Детективи Бюро економічної безпеки викрили одного з депутатів Одеської міської ради у веденні бізнесу в тимчасово окупованому Криму.
Документи, які підтверджують, що підприємство депутата здійснювало господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством рф, вилучені в ході обушків в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.
Вказаній особі фактично належить товариство, що займається будівництвом елітної нерухомості. Це підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 7,5 млн грн.
За результатами обшуків в офісах детективи БЕБ виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, з них 15 печаток підприємств нерезидентів (2 з яких суб’єкти республіки білорусь). Також вилучено первинні фінансово-господарські документи організації та інших підконтрольних підприємств.
