БЕБ підозрюють службових осіб відомого банку у сприянні гральному бізнесу в ух…
Детективи БЕБ викрили службових осіб відомого банку, які сприяли гральному бізнесу ухилитися від сплати 400 млн грн податків. У протиправній схемі задіяно понад 20 підконтрольних банку компаній.
Оператори грального бізнесу використовували неліцензовані дзеркальні вебресурси азартних ігор та беттінгу, які були налаштовані на приймання платежів із використанням «міскодингу» та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, готівка вносилася через термінали самообслуговування на рахунки операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення обороту. Ці компанії перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.
Слідством встановлено що обсяг переведених коштів через банк склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено 400 млн грн податків.
Наразі БЕБ з СБУ та НБУ проводять обшуки у приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів.
