? БЕБ арештувало активи росіян вартістю близько 700 млн грн Детективи БЕБ викрили …

БЕБ арештувало активи росіян вартістю близько 700 млн грн

Детективи БЕБ викрили групу осіб та службових осіб товариства, що є одним з найбільших логістичних центрів України, в ухиленні від сплати податків особливо великих розмірів.

Окрім того, детективи встановили, що бенефіціарними власниками згаданого товариства, через кіпрську офшорну компанію є громадяни російської федерації.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.

БЕБ, в межах досудового розслідування, арештовано:
?корпоративні права товариства;
?шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.